Z108.rad x689.58 target
12Xh.var Y=0.680 081
W68.corr list 87U08
12Xh.var Y=0.68008
Z108.rad x689.58 target N12 32
W68.corr list 87U 108
R 120.58 qXR row 12
W68.corr list 87U08
12Xh.var Y=0.68008 NOV17
12Xh.var Y=0.68008
Z108.rad x689.58 target N12
12Xh.var Y=0.68008
Z108.rad x689.58 target N12 32
W68.corr list 87U D08
12Xh.var Y=0.68008 N1
Z108.rad x689.58 target N12 32
W68.corr list 87U08
Z108.rad x689.58 target
12Xh.var Y=0.68008
W68.corr list 87U08
Z108.rad x689.58 target N12 32
12Xh.var Y=0.68008
W68.corr list 87U08
12Xh.var Y=0.68008
R 120.58 qXR row 12
Z108.rad x689.58 target
12Xh.var Y=0.68008
Z108.rad x689.58 target N12 32

Информация о существенном факте

«Сведения о решении Совета директоров».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания – заочное голосование.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, кворум – 100%.
Дата проведения – 08.06.2017 г.
Протокол заседания Совета директоров от 08.06.2017 г. № 62.
Повестка дня:
1. Избрание членов правления.
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Избрать правление АО «Конструкторское бюро «Кунцево» в составе:
Ф.И.О. кандидата в члены правления За Против Воздержался
Игнатьков Сергей Николаевич 7 0 0
Чукаев Александр Николаевич 7 0 0
Завьялов Николай Александрович 7 0 0
Фёдорова Елена Васильевна 7 0 0
Бабкин Александр Иванович 7 0 0
Принятое решение:
Избрать правление АО «КБ «Кунцево» в составе:
- Игнатьков Сергей Николаевич;
- Чукаев Александр Николаевич;
- Завьялов Николай Александрович;
- Фёдорова Елена Васильевна;
- Бабкин Александр Иванович.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 09.06.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о проведении заседания Совета директоров».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Решение о проведении заседания Совета директоров.
Дата принятия решения – 02 июня 2017 г.
Дата проведения – 08 июня 2017 г.
Повестка дня:
1. Избрание правления общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 05.06.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о решении общих собраний».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3.
Дата и место проведения общего собрания:25 мая 2017 года
г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
2.4.
Кворум общего собрания:
- количество лиц, имеющих право на участие в собрании: - 54676;
- количество лиц, принявших участие в собрании – 48210.
2.5.
Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, выплата дивидендов.
  3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание генерального директора Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение изменений в Устав Общества.
2.6.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
№ 1.
Утвердить годовой отчета Общества за 2016 г.
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год. Прибыль, полученную по итогам 2016 г. в размере 249 677 720,07 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды владельцам обыкновенных акций за 2016 г. не выплачивать. Дивиденды привилегированных акций за 2016 г. не выплачивать.
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 3.
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Гришин Сергей Викторович 48210
2 Игнатьков Сергей Николаевич 48210
3 Кабанов Михаил Юрьевич 48210
4 Лагутенков Анатолий Фёдорович 48210
5 Романов Андрей Борисович 48210
6 Туманов Владимир Викторович 48210
7 Шамовка Валерий Захарович 48210
Итого голосов, отданных: «ЗА» 337470
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0
№ 5.
Избрать генеральным директором Общества Игнатькова Сергея Николаевича.
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 6.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
  1. Романенков Алексей Алексеевич.
  2. Самойлов Николай Иванович.
  3. Уклюев Денис Игоревич.
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 7.
Утвердить аудитором Общество ООО «Аудит-Содействие».
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 8.
Утвердить изменения в Устав Общества:
  1. Изложить п. 1.4 Устава в следующей редакции:
    «1.4. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4.
    По данному адресу располагаются:
    - единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор;
    - коллегиальный исполнительный орган Общества – правление».
  2. Изложить п. 1.5 Устава в следующей редакции:
    «1.5. Почтовый адрес Общества - 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4».
за – 48210; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания – 26.05.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 29.05.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о решении Совета директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания – заочное голосование.
В голосовании приняли участие 7 члена Совета директоров, 100%.
Дата проведения – 20.04.2017 г.
Протокол заседания Совета директоров от 20.04.2017 г. № 60.

Повестка дня:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров.
  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
  4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
  5. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год, ознакомление с заключением аудитора. Рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.
  6. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
  7. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора общества.
  8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
  9. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
  10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
  11. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества.
    за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
№ 1.
«Провести общее годовое собрание АО «КБ «Кунцево» 25 мая 2017 года в 15-00 по адресу: ул. Верейская, д. 29А.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 2.
«Регистрацию участников годового общего собрания акционеров АО «КБ «Кунцево» провести 25 мая 2017 года с 14 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 3.
«Утвердить дату составления списка акционеров, владеющих:
- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2),
- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Кунцево» - 02 мая 2017 года».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 4.
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, выплата дивидендов.
  3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание генерального директора Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение изменений в Устав Общества».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 5.
«Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2016 г. и поручить генеральному директору Общества С.Н.Игнатькову представить его годовому общему собранию акционеров».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 6.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год. Прибыль, полученную по итогам 2016 г. в размере 249 677 720,07 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.
Дивиденды владельцам обыкновенных акций за 2016 год не выплачивать.
Дивиденды владельцам привилегированных акций за 2016 год не выплачивать».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 7.
«Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 г.»
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 8.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Содействие». Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 275 000 рублей».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 9.
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 10.
«Утвердить перечень информации и порядок её представления акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров Общества».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 04 апреля 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Обществе по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, тел. (495) 440-12-38.
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 11.
«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение опубликовать в газете «Московская правда» 02 мая 2017 г.»
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 12.
Предварительно утвердить изменения в Устав Общества.
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 21.04.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сообщение о созыве общего собрания акционеров».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
  • 2.1.
    Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
  • 2.2.
    Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров.
  • 2.3.
    Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2017 года
    г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
  • 2.4.
    Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО «КБ «Кунцево» – 25 мая 2017 года с 14 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А».
  • 2.5.
    Дата составления списка акционеров, владеющих:
    • акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2),
    • акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Кунцево» - 02 мая 2017 года.
  • 2.6.
    Повестка дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
    3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
    4. Избрание членов Совета директоров Общества.
    5. Избрание генерального директора Общества.
    6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    7. Утверждение аудитора Общества.
    8. Утверждение изменений в Устав Общества.
  • 2.7.
    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 04 апреля 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Обществе по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, тел. (495) 440-12-38.
  • 2.8.
    Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров – № 60 от 20.04.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 21.04.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
  • 2.1.
    Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
    • акция привилегированная типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2);
    • акция обыкновенная именная регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2).
  • 2.3.
    Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:
    • все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав;
    • акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества в размере и порядке, предусмотренном п. 23.14 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  • 2.4.
    Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» Общества:
    • все привилегированные акции Общества типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав;
    • акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, в размере определенном в п.11.2 Устава Общества, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества в размере и порядке, предусмотренном п. 23.14 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    • дивиденды выплачивается акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», зарегистрированным в реестре акционеров на дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
    • акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
    • о реорганизации или ликвидации Общества;
    • предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А», в том числе, когда они связаны с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа «А» либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных акций типа «А».
    • в остальных случаях, акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать без права голоса в общих собраниях акционеров и вносить, в порядке установленном положением об общем собрании, предложения для рассмотрения на общем собрании;
    • акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
  • 2.5.
    Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 02.05.2017 г.
  • 2.6.
    Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка - протокол заседания Совета директоров от 20.04.2017 г. № 60.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 21 апреля 2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о проведении заседания Совета директоров».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Решение о проведении заседания Совета директоров.
Дата принятия решения – 13 апреля 2017 г.
Дата проведения – 20 мая 2017 г.

Повестка дня:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров, владеющих:
    - акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2),
    - акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2)
  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
  4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
  5. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год, ознакомление с заключением аудитора, рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.
  6. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
  7. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора Общества.
  8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
  9. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
  10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
  11. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 14.04.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о решении Совета директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания – заочное голосование.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Дата проведения – 03.02.2017 г.
Протокол заседания Совета директоров от 03.02.2017 г. № 59.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
№ 1.
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
  3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов совета директоров Общества.
  5. Избрание генерального директора Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение изменений в Устав Общества».
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 2.
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек».

за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 3.
Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-Содействие».

за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 4.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров следующих кандидатов:
  1. Гришин Сергей Викторович.
  2. Игнатьков Сергей Николаевич.
  3. Лагутенков Анатолий Федорович.
  4. Кабанов Михаил Юрьевич.
  5. Романов Андрей Борисович.
  6. Туманов Владимир Викторович.
  7. Шамовка Валерий Захарович.
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 5.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора - Игнатькова Сергея Николаевича.

за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
№ 6.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующих кандидатов:
  1. Романенков Алексей Алексеевич.
  2. Уклюев Денис Игоревич.
  3. Самойлов Николай Иванович.
за – 7; против – 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 06.02.2017 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о совершении сделки, в которой имелась заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки – сделка, в которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки – передача в уставной капитал недвижимого имущества.

2.3 Содержание сделки – одобрение сделки с заинтересованностью по передаче АО «Конструкторское бюро «Кунцево» в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Комплекс К» здания, расположенного по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4, принадлежащего АО «Конструкторское бюро «Кунцево», по рыночной стоимости в размере 237171342 рубля.

2.4 Срок исполнения обязательств по сделке – не позднее 4-х месяцев со дня регистрации ООО «Комплекс К».
- стороны сделки: АО «Конструкторское бюро «Кунцево» и АО «НПО «Московский радиотехнический завод»;
выгодоприобретатель по сделке – ООО «Комплекс К».
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента – 237171342 рубля (25,7%).
- стоимость активов эмитента на 30.09.2016 г. – 923129000 рублей.
- дата совершения сделки – не позднее 24.02.2017 г.

2.5. Сведения об одобрении сделки – решение внеочередного собрания акционеров от 09 ноября 2016 г., протокол № 2/2016 от 11.11.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 14.11.2016 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: – заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 09 ноября 2016 года г. Москва, ул. Верейская, д.29А.

2.4. Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имели владельцы акций привилегированная типа А (вып. 2) и акций обыкновенная именная (вып. 2).

2.5. Кворум общего собрания:
- количество лиц, имеющих право на участие в собрании: – 54676;
- количество лиц, принявших участие в собрании – 48566 (88,8251%). Кворум имеется.

2.6. Повестка дня:
1. Об одобрение сделки с заинтересованностью.
За – 48286, Против – 236 , Воздержались – 35, Недействительных бюллетеней – 9.

2.7 Принятое решение:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью по передаче АО «Конструкторское бюро «Кунцево» в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс К» здания, расположенного по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4, принадлежащего АО «Конструкторское бюро «Кунцево», по рыночной стоимости 237171342 рубля.
За – 48286, Против – 236 , Воздержались – 35, Недействительных бюллетеней – 9.

2.7. Дата составления протокола внеочередного собрания – протокол № 2/2016 от 11.11.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 14.11.2016 г.
С. Н. Игнатьков

«Сведения о решении Совета директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров.
2.2. Форма проведения заседания – совместное присутствие.
2.3. Дата заседания Совета директоров: 07 октября 2016 г., протокол № 58 от 07.10.2016 г.
2.4. В голосовании приняли участие: 6 членов Совета директоров (85,7%).
2.5. Повестка дня:
№ 1
Доклад о финансово-экономическом состоянии Общества. Анализ причин задержек в выплате заработной платы сотрудникам предприятия.
№ 2
Предложения по стабилизации финансово-экономического положения Общества:

1) План сокращения издержек и снижения себестоимости продукции/услуг.
2) План увеличения объема продаж и валовой прибыли Общества.

№ 3
Рассмотрение и утверждение плана финансового оздоровления АО «КБ «Кунцево», в том числе в части:
  • увеличения стоимости чистых активов;
  • переоценки нематериальных активов Общества;
  • переоценки основных фондов Общества.
№ 4
О создании «ООО «Комплекс К».
№ 5
О созыве внеочередного собрания акционеров.

Принятые решение и итоги голосования:
  1. Принять к сведению информацию, изложенную докладе генерального директора АО «КБ «Кунцево» Игнатькова С.Н. о финансово-экономическом состоянии Общества и анализ причин задержек в выплате заработной платы сотрудникам предприятия.

    за - 6; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
  2. Одобрить предложения по стабилизации финансово-экономического положения Общества.

    за - 6; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
  3. Одобрить план финансового оздоровления АО «КБ «Кунцево».

    Произвести переоценку основных материальных активов Общества, в том числе здания, принадлежащего АО «КБ «Кунцево».

    С целью увеличения нематериальных активов Общества пересмотреть РИД, находящиеся на балансе АО «Оборонительные системы» и частично внести их на баланс АО «КБ «Кунцево».

    за - 6; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
  4. Одобрить учреждение АО «Конструкторское бюро «Кунцево» совместно с АО «НПО «Московский радиотехнический завод» организации общества с ограниченной ответственностью с наименованием «ООО «Комплекс К» с 40 % участием АО «Конструкторское бюро «Кунцево» и 60% участием АО «НПО «Московский радиотехнический завод, с уставным капиталом 597648162 рубля.

    АО «Конструкторское бюро «Кунцево» Передать в качестве взноса в уставной капитал здание, расположенное по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4, принадлежащее АО «КБ «Кунцево».

    Одобрить денежную оценку рыночной стоимости передаваемого в оплату уставного капитала здание, выполненную ООО «Альфа эксперт» (отчет № 1110.09.16) в размере 237171342 рубля.

    за - 6; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
  5. О созыве внеочередного собрания акционеров.
    1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КБ «Кунцево» путем проведения заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 09 ноября 2016 г. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
    2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КБ «Кунцево по состоянию на 18 октября 2016 г.
    3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
      «Одобрение сделки с заинтересованностью».
    4. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
    5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
    6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете «Московская правда» 18 октября 2016 г.

    за - 6; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 10.10.2016 г.
С. Н. Игнатьков

«Сообщение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29А.

Дата проведения собрания – 09 ноября 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней – 09 ноября 2016 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Кунцево» – 18 октября 2016 г.

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы акций привилегированная типа А (вып. 2) и Акций обыкновенная именная (вып. 2).

Повестка дня годового внеочередного собрания акционеров:
«Одобрение сделки с заинтересованностью».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 18 октября 2016 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Обществе по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, тел. (495) 440-12-38.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 10.10.2016 г.
С. Н. Игнатьков

«Сообщение о существенном факте о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал, которой получил эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс К», г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, строение 4, ИНН – 7731333047, ОГРН - 5167746253208.

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации - прямое распоряжение.

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент - совместное распоряжение с иными лицами.

2.4. В случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица, совместно с которыми эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации – совместно с Акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод».

2.5. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации - приобретение доли участия в организации.

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания – 0%.

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания – 237175311 рублей (39,6848%).

2.8. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации – 25 октября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 26.10.2016 г.
С. Н. Игнатьков

«Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
АО «КБ «Кунцево»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом - Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс К», г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, строение 4, ИНН – 7731333047, ОГРН - 5167746253208.

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом - прямой контроль.

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом - участие в подконтрольной эмитенту организации.

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации);

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом - 237175311 рублей (39,6848%).

2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом - 25 октября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево»
3.2. Дата 26.10.2016 г.
С. Н. Игнатьков